Avec les euro arrivant de toute l'UE au chevet de la grece depuis 2010, un banquier athénien de haut-vol, Lavrentis Lavrentiadis,
a trouvé une nouvelle façon d'obtenir du crédit facile: il ya deux ans il a acheté une participation majoritaire dans une banque, a installé ses propres gestionnaires et s'est ensuite prêté à lui-même et à ses associés près de € 600 millions.
les copains et les coquins d'abord
La Banque Proton , qui a depuis été nationalisée, est une véritable "banque de copains." Lavrentiadis, qui nie vigoureusement les allégations et a accusé les autorités d'agir illégalement, a été appelé à comparaître devant le procureur Ioannis Dragatsis dans un tribunal d'Athènes la semaine prochaine. Il est formellement accusé de fraude, de détournement et de corruption, mais n'a pas encore été inculpé.
Une vérification effectuée par la Banque de Grèce, qui réglemente le secteur, a révélé que plus de 40 pour cent des prêts commerciaux de Proton en 2010 ont été accordés à des sociétés liées à Lavrentiadis. Le rapport dit que cela faisait partie d'un "détournement des principes de base qui sont censés régir le crédit et l'assurance."
Une enquête distincte, signée par un procureur principal qui dirige l'autorité anti-blanchiment du pays, a constaté que Lavrentiadis - maintes fois salué comme l'étoile montante de l'entreprise grecque et connu comme un des principaux mécènes des arts - avait, avec d'autres formé une équipe criminelle qui a détourné plusieurs millions d'euros de la banque. Elle alléguait des prêts consentis à des sociétés inactives liées à la banque Proton, puis l'argent était retiré par un salarié dans des sacs de caisse.
"Dans tous les cas la figure de proue de l'équipe était Lavrentis Lavrentiadis, président du conseil et principal actionnaire de la Banque Proton», explique le rapport confidentiel de l'Unité Grècque du renseignement financier (CRF). La direction de la banque a développé en continu, une escroquerie digne de Bernard Madoff.
La banque a utilisé la promesse d'intérêts exceptionnellement élevés comme un appât pour attirer les épargnants.
Le rapport secret a été achevée le 27 Juillet de l'année dernière, mais ses résultats complets n'ont pas été divulgués jusqu'à maintenant.
La révélation détaillée des allégations de mauvaise gestion de la Banque Proton tombe au moment où les banques grecques sont à court de liquidités et recherchent un appui auprès de la Banque Centrale Européenne et la Banque centrale grecque pour maintenir se maintenir à flot.
Les allégations contre Lavrentiadis seraient presque habituelles en temps normal. Mais les largesses présumées de Proton se produisent à un moment où le système financier grec ést censé être observé par la loupe des experts de la troïka (UE BCE FMI).
La banque a émis pour plus de 664 millions d'euros de nouveaux prêts à des sociétés liées à Lavrentiadis en 2010. À l'époque, les banques du pays ont commencé à s'attaquer à une crise de la dette qui était en train de menacer l'existence même de la zone euro. Fortement chargées en obligations du gouvernement grec et secoué par une aggravation de la récession, ils ont fusionné des filiales dans une tentative désespérée de résister au tsunami qui balayait l'économie grecque.
"Vous pouvez vous représenter ce pays comme un grand lac sombre", a déclaré Tasos Telloglou, un présentateur de télévision et journaliste pour le journal grec Kathimerini. "Y sont enterrés beaucoup de voitures anciennes et même de la ferraille. Maintenant, l'eau est dans une phase de reflux, et laisse à l'air libre ce qui a été caché pendant si longtemps."
Un autre enquêteur principal a déclaré que l'ampleur de la fraude, est le pire cas d'escroquerie financière depuis plus de 20 ans en Grèce.
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